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Pessoa

LUIZ SANTANA DE FREITAS

***.608.635-**

Empresas vinculadas

L J COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

17.303.877/0001-54

FREITAS E COSTA BIJUTERIAS LTDA

05.322.064/0001-22
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ SANTANA DE FREITAS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ SANTANA DE FREITAS
CPF
***.608.635-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

L J COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

17.303.877/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2016

Ver empresa

Razão social

FREITAS E COSTA BIJUTERIAS LTDA

05.322.064/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

J.RIBEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

11.192.305/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2016

Ver empresa

Razão social

J C N MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

03.412.617/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2015

Ver empresa

Razão social

CENTRO NORTE GUINCHOS LTDA

09.006.188/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

GUIMARAES FREITAS AUTO PECAS LTDA

73.850.174/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

MULTIPLIK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

06.296.837/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2011

Ver empresa

Razão social

PLASTICOMIT INDUSTRIAL LTDA

02.534.120/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2011

Ver empresa

Razão social

NATUS COUNTRY- COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.178.305/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

PLASSTUR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

08.483.451/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Ver empresa

Razão social

PLASTKENT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

08.983.337/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2011

Ver empresa

Razão social

DECS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

06.656.975/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2010

Ver empresa

Razão social

JCNG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.401.074/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2009

Ver empresa

Razão social

SANTOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.586.028/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2008

Ver empresa

Razão social

JOLUZ SERVICO DE BORRACHARIA LTDA

03.713.675/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.