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Pessoa

LUIZ RAIZE

***.903.018-**

Empresas vinculadas

TOWER-RIO CONSULTORIA E SERVICOS ADUANEIROS LTDA

08.940.883/0001-21

TOWER DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

02.647.432/0001-14
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ RAIZE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ RAIZE
CPF
***.903.018-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

TOWER-RIO CONSULTORIA E SERVICOS ADUANEIROS LTDA

08.940.883/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

TOWER DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

02.647.432/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1998

Ver empresa

Razão social

TOWER SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA

44.080.661/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1997

Ver empresa

Razão social

T C A TORRE COMERCIAL ATACADISTA LTDA

60.159.001/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1989

Ver empresa

Razão social

REALCE MECANICA FUNILARIA E PINTURA SC LTDA

59.179.705/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1988

Ver empresa

Razão social

TOWER COMERCIO DE VEICULOS LTDA

53.807.947/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1984

Ver empresa

Razão social

CENTRAL COMERCIO E INSTALACAO DE MOVEIS LTDA

49.371.438/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.