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Pessoa

LUIZ RAFAEL CAVALCANTI FERNANDES

***.395.111-**

Empresas vinculadas

SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA LTDA

31.198.890/0001-11

BITCELL CELULAR E ACESSORIOS LTDA

45.697.805/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ RAFAEL CAVALCANTI FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ RAFAEL CAVALCANTI FERNANDES
CPF: ***.395.111-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA LTDA 31.198.890/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
BITCELL CELULAR E ACESSORIOS LTDA 45.697.805/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2022	Ver empresa
REDENTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 45.313.220/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
TROPICAL FEST CLUB LTDA 12.640.519/0001-13Ativa	Administrador	11/02/2022	Ver empresa
PATRIOTA BANK LTDA 42.897.042/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2021	Ver empresa
XPEED INVEST CONSULTORIA E GESTAO DE CRIPTOATIVOS LTDA 42.521.287/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2021	Ver empresa

Razão social

SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA LTDA

31.198.890/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

BITCELL CELULAR E ACESSORIOS LTDA

45.697.805/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2022

Razão social

REDENTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

45.313.220/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

TROPICAL FEST CLUB LTDA

12.640.519/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

PATRIOTA BANK LTDA

42.897.042/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

XPEED INVEST CONSULTORIA E GESTAO DE CRIPTOATIVOS LTDA

42.521.287/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.