Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ PHILLIPE MALTA BUYERS

***.546.674-**

Empresas vinculadas

L.E MINERADORA LTDA SCP

60.246.219/0001-05

L E MINERADORA LTDA

18.835.653/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ PHILLIPE MALTA BUYERS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ PHILLIPE MALTA BUYERS
CPF: ***.546.674-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.E MINERADORA LTDA SCP 60.246.219/0001-05Ativa	Qualificação 5	02/04/2025	Ver empresa
L E MINERADORA LTDA 18.835.653/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2025	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS LEAO & CIA LIMITADA. 12.390.647/0001-56Ativa	Sócio	15/09/2016	Ver empresa
SIGMA EMPREENDIMENTOS LTDA 10.695.598/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	25/02/2011	Ver empresa
L.P.MALTA BUYERS TRANSPORTES LTDA 08.181.565/0001-24Baixada	Sócio	24/07/2006	Ver empresa
PEGAPACAPA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 03.348.485/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/08/1999	Ver empresa

Razão social

L.E MINERADORA LTDA SCP

60.246.219/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

02/04/2025

Razão social

L E MINERADORA LTDA

18.835.653/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

EMPREENDIMENTOS LEAO & CIA LIMITADA.

12.390.647/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

SIGMA EMPREENDIMENTOS LTDA

10.695.598/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Razão social

L.P.MALTA BUYERS TRANSPORTES LTDA

08.181.565/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2006

Razão social

PEGAPACAPA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

03.348.485/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.