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Pessoa

LUIZ PEPE DE ALMEIDA

***.466.268-**

Empresas vinculadas

ANABELA MODAS 1 LTDA

39.807.265/0001-31

BELA MODAS INTERIOR 2 LTDA

36.518.171/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ PEPE DE ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ PEPE DE ALMEIDA
CPF
***.466.268-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ANABELA MODAS 1 LTDA

39.807.265/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

BELA MODAS INTERIOR 2 LTDA

36.518.171/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

LUIZ PEPE DE ALMEIDA 03046626827

34.490.063/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.