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Pessoa

LUIZ OTAVIO SANTOS GONCALVES

***.558.557-**

Empresas vinculadas

SANTA FE MINERACAO LTDA.

26.701.069/0001-36

DEGRAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.686.904/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO SANTOS GONCALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ OTAVIO SANTOS GONCALVES
CPF: ***.558.557-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA FE MINERACAO LTDA. 26.701.069/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2016	Ver empresa
DEGRAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.686.904/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2014	Ver empresa
SAGAIL SERVICOS CADASTRAIS E COBRANCA LTDA 07.698.560/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/01/2012	Ver empresa
M-TRADE IMOVEIS LTDA. 12.427.946/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2010	Ver empresa
SANTOS GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 52.053.035/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2004	Ver empresa
SOCIEDADE COM. DE CALCADOS L.E.F. DO ALCANTARA LTDA 02.500.936/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	15/04/1998	Ver empresa
SANTOS GONCALVES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 27.781.111/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	05/08/1994	Ver empresa

Razão social

SANTA FE MINERACAO LTDA.

26.701.069/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

DEGRAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.686.904/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

SAGAIL SERVICOS CADASTRAIS E COBRANCA LTDA

07.698.560/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2012

Razão social

M-TRADE IMOVEIS LTDA.

12.427.946/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2010

Razão social

SANTOS GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS

52.053.035/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

SOCIEDADE COM. DE CALCADOS L.E.F. DO ALCANTARA LTDA

02.500.936/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1998

Razão social

SANTOS GONCALVES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

27.781.111/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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