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Pessoa

LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHAES

***.187.248-**

Empresas vinculadas

VOLTA REDONDA AGROPECUARIA LTDA

05.598.668/0001-04

—

5598668000104
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHAES

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHAES
CPF
***.187.248-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

VOLTA REDONDA AGROPECUARIA LTDA

05.598.668/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

5598668000104

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2025

Razão social

T4 PARTNERS LTDA

43.860.613/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

TERA HOLDING LTDA.

43.706.226/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

AGUAS DO BARREIRO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.122.916/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

TERA INVESTIMENTOS LTDA

30.782.926/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2018

Ver empresa

Razão social

PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A

25.225.535/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

JTN ADMINISTRACAO S.A.

22.054.535/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

MOGI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

05.902.779/0001-54

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

VALE DO PIRACICABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

51.981.470/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2011

Ver empresa

Razão social

RIDGELAND PARTICIPACOES LTDA.

11.942.441/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

VIANA DO CASTELO ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

08.266.703/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2009

Ver empresa

Razão social

KALINARA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

07.160.131/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2008

Ver empresa

Razão social

TELEMATICS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.017.699/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

09.005.427/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DE CAMPOS ALTOS

07.892.488/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2006

Ver empresa

Razão social

PIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

01.913.198/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PATRIMONIO DE INCENTIVO A PROJETOS SOCIAIS - APIPS

04.819.144/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

PATRIA REAL ESTATE - SERVICOS E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. - PRESCO

04.337.193/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2004

Ver empresa

Razão social

PATRIA REAL ESTATE - INVESTIMENTOS E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.

04.657.596/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2003

Ver empresa

Razão social

PATRIA HEDGE FUNDS - ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

05.752.748/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2003

Ver empresa

Razão social

PATRIA ADVISORS - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

05.752.764/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2003

Ver empresa

Razão social

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.

05.145.646/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2003

Ver empresa

Razão social

MONTANHA DOURADA INCORPORACOES E PROJETOS LTDA

05.220.028/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2002

Ver empresa

Razão social

LEMAGA LTDA

04.828.371/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2001

Ver empresa

Razão social

JPM CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOB SA

54.580.337/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2001

Ver empresa

Razão social

BPI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.517.264/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2001

Ver empresa

Razão social

BANCO JPM S.A.

62.204.169/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2001

Ver empresa

Razão social

PAREMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

61.450.169/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2001

Ver empresa

Razão social

CATARINA PARTICIPACOES LTDA

04.408.047/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2001

Ver empresa

Razão social

CAMPOS ALTOS PARTICIPACOES LTDA

04.315.022/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2001

Ver empresa

Razão social

REBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.005.924/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2000

Ver empresa

Razão social

LOREMA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA.

69.105.195/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1998

Ver empresa

Razão social

SUNDAY ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

02.180.162/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/1997

Ver empresa

Razão social

SUNDAY ADMINISTRACAO E CONSULTORIA S.C. LTDA.

06.814.166/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1997

Ver empresa

Razão social

ITAQUERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.223.765/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.