Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO

***.921.412-**

Empresas vinculadas

SM HOLDING LTDA

59.773.222/0001-90

FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA

04.894.184/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ OTAVIO REI MONTEIRO
CPF: ***.921.412-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SM HOLDING LTDA 59.773.222/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2025	Ver empresa
FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA 04.894.184/0001-31Ativa	Administrador	08/01/2025	Ver empresa
CONSELHO DA COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DO PARA 04.997.987/0001-11Ativa	Presidente	18/03/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ICOARACI 04.144.747/0001-74Inapta	Presidente	27/11/2007	Ver empresa
AMAZONAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 11.267.624/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2007	Ver empresa
SANTA MARIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04.885.073/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2002	Ver empresa

Razão social

SM HOLDING LTDA

59.773.222/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA

04.894.184/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Razão social

CONSELHO DA COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DO PARA

04.997.987/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ICOARACI

04.144.747/0001-74

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2007

Razão social

AMAZONAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

11.267.624/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Razão social

SANTA MARIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

04.885.073/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.