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Pessoa

LUIZ OTAVIO PERIN SORIA

***.064.299-**

Empresas vinculadas

LSX GAMING LTDA

58.806.025/0001-67

MELS HOLDING S.A.

58.352.389/0001-14
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO PERIN SORIA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ OTAVIO PERIN SORIA
CPF
***.064.299-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LSX GAMING LTDA

58.806.025/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

MELS HOLDING S.A.

58.352.389/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

LSX BIOLABS LTDA

55.724.370/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

LSX NETWORK LTDA

55.587.097/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

JFL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

55.060.520/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

SOCIUM CONSULTING GROUP LTDA

54.851.677/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

ONE MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA

54.418.848/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

LSX ENERGY LTDA

54.000.394/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

PORTY LOG TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA

53.492.748/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

HOLDING LS LTDA

53.371.582/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

LSX MEDICAL LTDA

53.210.447/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

SKTRANSFER LTDA

46.584.500/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

LSX PARTICIPACOES LTDA

43.716.546/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

SKYMARINE LOGISTICA LTDA

31.346.647/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.