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Pessoa

LUIZ OTAVIO NHIMI AGANETTE REZENDE

***.436.876-**

Empresas vinculadas

CASA GRANDE CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

24.763.711/0001-86

ADMINISTRADORA CASA GRANDE LTDA

20.118.246/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO NHIMI AGANETTE REZENDE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ OTAVIO NHIMI AGANETTE REZENDE
CPF: ***.436.876-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA GRANDE CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 24.763.711/0001-86Ativa	Sócio	27/12/2023	Ver empresa
ADMINISTRADORA CASA GRANDE LTDA 20.118.246/0001-70Ativa	Sócio	27/12/2023	Ver empresa
T REZENDE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 42.518.287/0001-96Ativa	Sócio	22/12/2023	Ver empresa
PENSE DESIGN STUDIO LTDA 52.037.144/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2023	Ver empresa
AGANETE PARTICIPACOES LTDA 41.636.842/0001-11Ativa	Sócio	14/07/2021	Ver empresa

Razão social

CASA GRANDE CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

24.763.711/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2023

Razão social

ADMINISTRADORA CASA GRANDE LTDA

20.118.246/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2023

Razão social

T REZENDE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

42.518.287/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

PENSE DESIGN STUDIO LTDA

52.037.144/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

AGANETE PARTICIPACOES LTDA

41.636.842/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.