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Pessoa

LUIZ OTAVIO MOURA REIS

***.708.189-**

Empresas vinculadas

TCR CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

40.426.043/0001-58

CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SAO ROQUE I SPE LTDA

42.543.131/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO MOURA REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ OTAVIO MOURA REIS
CPF: ***.708.189-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCR CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 40.426.043/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2024	Ver empresa
CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SAO ROQUE I SPE LTDA 42.543.131/0001-65Ativa	Administrador	01/07/2021	Ver empresa
CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SAO ROQUE II SPE LTDA 24.475.676/0001-08Ativa	Administrador	22/06/2021	Ver empresa
CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SALTO NOVO SPE LTDA 24.229.156/0001-07Ativa	Administrador	18/06/2021	Ver empresa
CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA JANGADA ENERGIA SPE LTDA 42.097.270/0001-02Ativa	Administrador	26/05/2021	Ver empresa
CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA JANGADA SPE LTDA 28.501.332/0001-79Ativa	Administrador	06/05/2021	Ver empresa

Razão social

TCR CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

40.426.043/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SAO ROQUE I SPE LTDA

42.543.131/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SAO ROQUE II SPE LTDA

24.475.676/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA SALTO NOVO SPE LTDA

24.229.156/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA JANGADA ENERGIA SPE LTDA

42.097.270/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

CENTRAL DE GERACAO HIDRELETRICA JANGADA SPE LTDA

28.501.332/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.