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Pessoa

LUIZ OTAVIO MAGALHAES MATEUS SANTOS

***.603.656-**

Empresas vinculadas

LLM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA

59.255.193/0001-74

MATUR FLOW SERVICOS CONTABEIS

57.220.954/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO MAGALHAES MATEUS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ OTAVIO MAGALHAES MATEUS SANTOS
CPF: ***.603.656-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 59.255.193/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2025	Ver empresa
MATUR FLOW SERVICOS CONTABEIS 57.220.954/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
DIALETICA ORGANIZACAO CONTABIL EPP 10.566.312/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2024	Ver empresa
TAG BH BUSINESS CONSULTORIA LTDA 37.299.482/0001-32Baixada	Sócio	12/01/2021	Ver empresa
JMF PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA 11.147.953/0001-01Baixada	Sócio	11/09/2009	Ver empresa

Razão social

LLM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA

59.255.193/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

MATUR FLOW SERVICOS CONTABEIS

57.220.954/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

DIALETICA ORGANIZACAO CONTABIL EPP

10.566.312/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

TAG BH BUSINESS CONSULTORIA LTDA

37.299.482/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

JMF PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA

11.147.953/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.