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Pessoa

LUIZ OTAVIO FERNANDINO FONSECA

***.204.956-**

Empresas vinculadas

MARFLORA ENERGETICA LTDA

13.280.048/0001-42

METAL LIDER ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

52.502.608/0001-18
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OTAVIO FERNANDINO FONSECA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ OTAVIO FERNANDINO FONSECA
CPF
***.204.956-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

MARFLORA ENERGETICA LTDA

13.280.048/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

METAL LIDER ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

52.502.608/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

LDL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTE LTDA

48.863.356/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO MRK LTDA

25.268.242/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

A.L.A EMPREEDIMENTOS LTDA

15.087.479/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

PAO DE ACUCAR MINERACAO LTDA

13.533.753/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

MARGUSA - MARANHAO GUSA LTDA

10.255.321/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

VCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.750.986/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

MINERAIS RIO KOLBE SCP

43.464.086/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

LOF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E DE PARTICIPACOES LTDA

41.920.500/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

ENGEPELL CONSTRUTORA LTDA

37.410.042/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA

07.109.193/0002-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

ICIBRA INDUSTRIA DE CIMENTO DO BRASIL LTDA

19.209.266/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2013

Ver empresa

Razão social

CALSETE CONCRETOS LTDA

13.136.179/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

APF PARTICIPACOES SA

65.277.378/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2008

Ver empresa

Razão social

MINERAIS RIO KOLBE LTDA

07.620.522/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

MAXFUEL COMERCIO E INDUSTRIA DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA

08.782.105/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2007

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL SANTO ANTONIO

04.904.063/0001-23

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

06.068.082/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2004

Ver empresa

Razão social

CALSETE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

24.995.227/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.