Pessoa
LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA CARNEIRO
Empresas vinculadas
BFC ADMINISTRADORA DE BENS SA
IBUY ADQUIRENTE DE RECEBIVEIS LTDA
Pessoa investigada
LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA CARNEIRO
Informações básicas
- Nome
- LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA CARNEIRO
- CPF
- ***.709.677-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BFC ADMINISTRADORA DE BENS SA 25.635.129/0001-05Ativa | Presidente | 20/12/2022 | Ver empresa |
IBUY ADQUIRENTE DE RECEBIVEIS LTDA 18.617.321/0001-03Ativa | Administrador | 27/04/2017 | Ver empresa |
VC LEBLON CREDITOS E PARTICIPACOES LTDA 19.922.557/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 06/11/2015 | Ver empresa |
AC & ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SA 04.516.421/0001-20Ativa | Diretor | 21/07/2011 | Ver empresa |
LOAC - SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 09.617.918/0001-59Ativa | Sócio sem Capital | 19/05/2008 | Ver empresa |
LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA PARTICIPACOES S.A. 09.043.912/0001-15Baixada | Presidente | 07/03/2008 | Ver empresa |
MESA PARTICIPACOES LTDA 56.996.580/0001-73Ativa | Sócio | 31/08/2006 | Ver empresa |
IVAREJO PLATAFORMA DE RECEBIVEIS S.A. 07.807.732/0001-37Ativa | Diretor | 12/06/2006 | Ver empresa |
SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPCOES SA 32.223.851/0001-90Baixada | Diretor | 22/06/1995 | Ver empresa |
MICA PARTICIPACOES LTDA 30.523.005/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 12/02/1980 | Ver empresa |
Razão social
BFC ADMINISTRADORA DE BENS SA
25.635.129/0001-05
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
20/12/2022
Razão social
IBUY ADQUIRENTE DE RECEBIVEIS LTDA
18.617.321/0001-03
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/04/2017
Razão social
VC LEBLON CREDITOS E PARTICIPACOES LTDA
19.922.557/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/11/2015
Razão social
AC & ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SA
04.516.421/0001-20
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/07/2011
Razão social
LOAC - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
09.617.918/0001-59
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2008
Razão social
LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA PARTICIPACOES S.A.
09.043.912/0001-15
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
07/03/2008
Razão social
MESA PARTICIPACOES LTDA
56.996.580/0001-73
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/08/2006
Razão social
IVAREJO PLATAFORMA DE RECEBIVEIS S.A.
07.807.732/0001-37
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/06/2006
Razão social
SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPCOES SA
32.223.851/0001-90
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/06/1995
Razão social
MICA PARTICIPACOES LTDA
30.523.005/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/1980
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.