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Pessoa

LUIZ ORESTES MARQUES

***.412.709-**

Empresas vinculadas

KABY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

26.544.194/0001-80

KABY EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

10.568.500/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ORESTES MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ORESTES MARQUES
CPF
***.412.709-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

KABY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

26.544.194/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2016

Ver empresa

Razão social

KABY EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

10.568.500/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2009

Ver empresa

Razão social

PORTO DE AREIA GENESIS LTDA.

76.820.893/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2007

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA ITAMIRIM LTDA

76.818.400/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1985

Ver empresa

Razão social

KABI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

75.336.651/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.