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Pessoa

LUIZ OCTAVIO DUARTE LOPES

***.200.777-**

Empresas vinculadas

XXTA PARTICIPACOES LTDA

48.846.443/0001-24

APOLLO ENERGY GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

30.933.338/0001-67
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ OCTAVIO DUARTE LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ OCTAVIO DUARTE LOPES
CPF
***.200.777-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

XXTA PARTICIPACOES LTDA

48.846.443/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

APOLLO ENERGY GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA.

30.933.338/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

LEFOSSE ADVOGADOS

17.712.475/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

LEFOSSE ADVOGADOS

57.756.694/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

FRAGATA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

18.605.371/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.