Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ NANDI NETO

***.397.089-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL NANDI LTDA

33.069.377/0001-56

NANDI & NANDI PARTICIPACOES LTDA

32.057.221/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ NANDI NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ NANDI NETO
CPF: ***.397.089-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL NANDI LTDA 33.069.377/0001-56Ativa	Sócio	06/03/2025	Ver empresa
NANDI & NANDI PARTICIPACOES LTDA 32.057.221/0001-92Ativa	Sócio	27/01/2020	Ver empresa
REPRESENTACOES NANDI LTDA 12.093.971/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2010	Ver empresa
MILLENIUM PARTICIPACOES LTDA. 03.569.283/0001-85Ativa	Sócio	22/12/1999	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL NANDI LTDA

33.069.377/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

NANDI & NANDI PARTICIPACOES LTDA

32.057.221/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

REPRESENTACOES NANDI LTDA

12.093.971/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2010

Razão social

MILLENIUM PARTICIPACOES LTDA.

03.569.283/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.