Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ MAURICIO LEUZINGER

***.623.687-**

Empresas vinculadas

BFM CONSULTORES LTDA

08.839.121/0001-33

MALTA HOLDINGS LTDA.

07.305.716/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ MAURICIO LEUZINGER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ MAURICIO LEUZINGER
CPF: ***.623.687-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BFM CONSULTORES LTDA 08.839.121/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2007	Ver empresa
MALTA HOLDINGS LTDA. 07.305.716/0001-46Baixada	Administrador	26/05/2006	Ver empresa
BABIE PARTICIPACOES S.A. 04.308.745/0001-73Baixada	Diretor	03/06/2003	Ver empresa
MLL CONSULTORIA LTDA 01.975.631/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	11/07/1997	Ver empresa

Razão social

BFM CONSULTORES LTDA

08.839.121/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2007

Razão social

MALTA HOLDINGS LTDA.

07.305.716/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2006

Razão social

BABIE PARTICIPACOES S.A.

04.308.745/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2003

Razão social

MLL CONSULTORIA LTDA

01.975.631/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Aeronaves

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