Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ MARTINS DA SILVA

***.787.923-**

Empresas vinculadas

SPE AM CIDADE ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.944.010/0001-86

SPE LOTEAMENTO DIADEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.943.751/0001-42

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ MARTINS DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: ***.787.923-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE AM CIDADE ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.944.010/0001-86Ativa	Administrador	24/05/2024	Ver empresa
SPE LOTEAMENTO DIADEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.943.751/0001-42Baixada	Administrador	28/06/2022	Ver empresa
SPE AM TOPVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.943.823/0001-51Ativa	Administrador	28/06/2022	Ver empresa
SPE GUARIBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.630.447/0001-57Ativa	Administrador	09/03/2022	Ver empresa
KSL CONSTRUCOES LTDA 39.805.688/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2021	Ver empresa
ALPHA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA 40.773.579/0001-40Ativa	Administrador	09/02/2021	Ver empresa
M&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 37.924.893/0001-71Ativa	Presidente	23/07/2020	Ver empresa
REOBOTE EXTRACAO DE AREIAS LTDA 28.001.524/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2019	Ver empresa

Razão social

SPE AM CIDADE ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.944.010/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

SPE LOTEAMENTO DIADEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.943.751/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

SPE AM TOPVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.943.823/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

SPE GUARIBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.630.447/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

KSL CONSTRUCOES LTDA

39.805.688/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

ALPHA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA

40.773.579/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

M&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

37.924.893/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

REOBOTE EXTRACAO DE AREIAS LTDA

28.001.524/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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