Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ MARCELO PINHEIRO FINS

***.985.768-**

Empresas vinculadas

AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.917.412/0001-16

VOTORANTIM NOVOS NEGOCIOS LTDA.

03.839.439/0001-09

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ MARCELO PINHEIRO FINS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ MARCELO PINHEIRO FINS
CPF: ***.985.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.917.412/0001-16Ativa	Sócio	05/11/2019	Ver empresa
VOTORANTIM NOVOS NEGOCIOS LTDA. 03.839.439/0001-09Baixada	Administrador	14/10/2014	Ver empresa
IBAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 01.627.824/0001-59Baixada	Administrador	04/09/2014	Ver empresa
SANTA MARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 56.488.497/0001-93Baixada	Administrador	04/09/2014	Ver empresa
VOTORANTIM EMPREENDIMENTOS LTDA 09.826.751/0001-36Baixada	Administrador	03/09/2014	Ver empresa
EN SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS LTDA. 04.130.283/0001-47Baixada	Administrador	10/03/2014	Ver empresa
MV LOGISTICA MINERAL S.A. 08.306.145/0001-27Baixada	Diretor	12/02/2014	Ver empresa
BASE METALS EXPLORATION DO BRASIL S.A. 08.472.038/0001-79Baixada	Diretor	12/02/2014	Ver empresa
MINERAL VENTURES PARTICIPACOES LTDA. 08.620.278/0001-73Baixada	Administrador	12/02/2014	Ver empresa

Razão social

AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.917.412/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2019

Razão social

VOTORANTIM NOVOS NEGOCIOS LTDA.

03.839.439/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2014

Razão social

IBAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

01.627.824/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2014

Razão social

SANTA MARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

56.488.497/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2014

Razão social

VOTORANTIM EMPREENDIMENTOS LTDA

09.826.751/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

EN SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS LTDA.

04.130.283/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2014

Razão social

MV LOGISTICA MINERAL S.A.

08.306.145/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

BASE METALS EXPLORATION DO BRASIL S.A.

08.472.038/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

MINERAL VENTURES PARTICIPACOES LTDA.

08.620.278/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.