Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES

***.595.198-**

Empresas vinculadas

BLUE3 HOLDING LTDA

48.866.945/0001-17

MCAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30.690.692/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES
CPF: ***.595.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUE3 HOLDING LTDA 48.866.945/0001-17Ativa	Sócio	26/05/2025	Ver empresa
MCAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30.690.692/0001-08Ativa	Sócio	17/11/2022	Ver empresa
BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 11.197.537/0001-00Ativa	Sócio	22/08/2022	Ver empresa
LM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 42.076.131/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2021	Ver empresa
SEQUOIA FOMENTO MERCANTIL LTDA 29.112.680/0001-17Ativa	Sócio	21/11/2017	Ver empresa
BANCO ITAU - BBA S.A. 31.516.198/0001-94Baixada	Diretor	29/07/2003	Ver empresa

Razão social

BLUE3 HOLDING LTDA

48.866.945/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

MCAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30.690.692/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

11.197.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2022

Razão social

LM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.076.131/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

SEQUOIA FOMENTO MERCANTIL LTDA

29.112.680/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2017

Razão social

BANCO ITAU - BBA S.A.

31.516.198/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.