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Pessoa

LUIZ LESSE MOURA SANTOS

***.642.651-**

Empresas vinculadas

CONFEDERACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CREDITO

23.137.615/0001-60

COOPERATIVA DE TRABALHO DE MENTORIA E CONSULTORIA DO BRASIL - CTM BRASIL

47.925.208/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ LESSE MOURA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ LESSE MOURA SANTOS
CPF: ***.642.651-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFEDERACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CREDITO 23.137.615/0001-60Ativa	Diretor	05/05/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MENTORIA E CONSULTORIA DO BRASIL - CTM BRASIL 47.925.208/0001-85Ativa	Presidente	13/09/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO 00.694.877/0001-20Ativa	Presidente	12/01/2017	Ver empresa
COOPERATIVA DE COMPRAS EM COMUM DOS EMPREENDEDORES COOPERATIVISTAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA-COOPERPOSTO 14.625.351/0001-00Inapta	Presidente	27/07/2011	Ver empresa

Razão social

CONFEDERACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CREDITO

23.137.615/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO DE MENTORIA E CONSULTORIA DO BRASIL - CTM BRASIL

47.925.208/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO

00.694.877/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

COOPERATIVA DE COMPRAS EM COMUM DOS EMPREENDEDORES COOPERATIVISTAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA-COOPERPOSTO

14.625.351/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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