Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ LEONARDO DEL NERO PIRES

***.109.089-**

Empresas vinculadas

ONELAW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

38.055.514/0001-17

MONTE VECCHIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.660.682/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ LEONARDO DEL NERO PIRES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ LEONARDO DEL NERO PIRES
CPF: ***.109.089-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONELAW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 38.055.514/0001-17Ativa	Qualificação 5	01/04/2025	Ver empresa
MONTE VECCHIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 57.660.682/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
SAFEX CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA 37.729.775/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
D. N. PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 27.270.315/0001-05Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/06/2016	Ver empresa
PANAMERICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 11.378.942/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	24/06/2010	Ver empresa
HANNOVER LOGISTICS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.422.497/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	30/10/2006	Ver empresa
LOGFLEX - LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 08.284.381/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2006	Ver empresa

Razão social

ONELAW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

38.055.514/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

MONTE VECCHIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.660.682/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

SAFEX CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

37.729.775/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

D. N. PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.270.315/0001-05

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/06/2016

Razão social

PANAMERICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

11.378.942/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Razão social

HANNOVER LOGISTICS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.422.497/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2006

Razão social

LOGFLEX - LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

08.284.381/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.