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Pessoa

LUIZ LEMOS LEITE

***.937.677-**

Empresas vinculadas

ANESC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS SIMPLES DE CREDITO

34.289.097/0001-16

JL SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

22.908.187/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ LEMOS LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ LEMOS LEITE
CPF: ***.937.677-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANESC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS SIMPLES DE CREDITO 34.289.097/0001-16Baixada	Presidente	12/07/2019	Ver empresa
JL SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 22.908.187/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2015	Ver empresa
ABAEF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS DAS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL 08.187.897/0001-16Baixada	Presidente	19/04/2006	Ver empresa
LLL SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. 07.061.568/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2004	Ver empresa
RML FACTORING LTDA 74.642.869/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	13/04/1994	Ver empresa
ANFAC - ASSOCIACAO NACIONAL DE FOMENTO COMERCIAL 27.642.602/0001-07Ativa	Presidente	19/03/1982	Ver empresa

Razão social

ANESC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS SIMPLES DE CREDITO

34.289.097/0001-16

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

JL SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

22.908.187/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

ABAEF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS DAS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL

08.187.897/0001-16

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/04/2006

Razão social

LLL SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.061.568/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2004

Razão social

RML FACTORING LTDA

74.642.869/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1994

Razão social

ANFAC - ASSOCIACAO NACIONAL DE FOMENTO COMERCIAL

27.642.602/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/03/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.