Pessoa
LUIZ JOSE FRAGA MOREIRA TRALDI
Empresas vinculadas
FMTRALDI GESTAO E CONSULTORIA LTDA
MILENIA AGRO CIENCIAS S.A.
Pessoa investigada
LUIZ JOSE FRAGA MOREIRA TRALDI
Informações básicas
- Nome
- LUIZ JOSE FRAGA MOREIRA TRALDI
- CPF
- ***.089.158-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FMTRALDI GESTAO E CONSULTORIA LTDA 37.720.891/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 14/07/2020 | Ver empresa |
MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. 74.075.490/0001-21Baixada | Diretor | 13/04/2004 | Ver empresa |
Razão social
FMTRALDI GESTAO E CONSULTORIA LTDA
37.720.891/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2020
Razão social
MILENIA AGRO CIENCIAS S.A.
74.075.490/0001-21
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/04/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.