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Pessoa

LUIZ HENRIQUE SILVA DE CARVALHO

***.727.756-**

Empresas vinculadas

ADUANA WEB SOLUCOES EM SOFTWARE S.A

21.294.499/0001-67

MTD ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

38.593.664/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ HENRIQUE SILVA DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ HENRIQUE SILVA DE CARVALHO
CPF: ***.727.756-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADUANA WEB SOLUCOES EM SOFTWARE S.A 21.294.499/0001-67Ativa	Diretor	27/04/2023	Ver empresa
MTD ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 38.593.664/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
L2H2 SERVICOS LTDA. 18.482.736/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2013	Ver empresa
MTD - ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 08.065.976/0001-54Baixada	Sócio	13/06/2006	Ver empresa
MARITIMA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 04.745.033/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2001	Ver empresa
SANDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.648.859/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	24/07/1998	Ver empresa

Razão social

ADUANA WEB SOLUCOES EM SOFTWARE S.A

21.294.499/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

MTD ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

38.593.664/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

L2H2 SERVICOS LTDA.

18.482.736/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2013

Razão social

MTD - ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

08.065.976/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2006

Razão social

MARITIMA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

04.745.033/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2001

Razão social

SANDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.648.859/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.