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Pessoa

LUIZ HENRIQUE RAMBALDI LEITE

***.962.406-**

Empresas vinculadas

V7 EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

22.719.700/0001-73

A SELETA LOTERIAS LTDA

20.688.966/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ HENRIQUE RAMBALDI LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ HENRIQUE RAMBALDI LEITE
CPF: ***.962.406-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V7 EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 22.719.700/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2019	Ver empresa
A SELETA LOTERIAS LTDA 20.688.966/0001-70Ativa	Sócio	30/11/2009	Ver empresa
JOANA RAMBALDI LEITE & FILHOS LTDA 07.713.254/0001-04Baixada	Sócio	23/11/2005	Ver empresa
GILBERTO DA GAMA LEITE & CIA LTDA 07.301.515/0001-70Inapta	Sócio	12/01/2005	Ver empresa

Razão social

V7 EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

22.719.700/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

A SELETA LOTERIAS LTDA

20.688.966/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Razão social

JOANA RAMBALDI LEITE & FILHOS LTDA

07.713.254/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2005

Razão social

GILBERTO DA GAMA LEITE & CIA LTDA

07.301.515/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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