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Pessoa

LUIZ HENRIQUE DIAS DE CASTRO

***.003.456-**

Empresas vinculadas

H&T DEST LTDA

57.894.708/0001-50

H&T INTERMEDIUM LTDA

57.747.624/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ HENRIQUE DIAS DE CASTRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ HENRIQUE DIAS DE CASTRO
CPF
***.003.456-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

H&T DEST LTDA

57.894.708/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

H&T INTERMEDIUM LTDA

57.747.624/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

H&T STRONGBOX LTDA

57.747.653/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

H&T COUNTRY LTDA

57.729.024/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

H&T ADIMOVEIS LTDA.

57.689.936/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

TRES IRMAOS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

43.374.688/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

J L R CASTRO IMOVEIS LTDA.

42.518.130/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

LIONS CLUBE DE SAO JOAO NEPOMUCENO

04.694.408/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

LHT PARTICIPACOES LTDA.

24.766.923/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

JLR & CASTRO PARTICIPACOES LTDA.

24.768.412/0001-34

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

15.210.046/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2012

Ver empresa

Razão social

LABIOS DE MEL CONFECCOES LTDA

28.703.346/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.