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Pessoa

LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA PENHA

***.656.576-**

Empresas vinculadas

PENHA & OMAHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA

52.404.473/0001-58

PENHA & GOMES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.587.036/0001-87
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA PENHA

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA PENHA
CPF
***.656.576-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

PENHA & OMAHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA

52.404.473/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

PENHA & GOMES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.587.036/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

PENHA E RIBEIRO EMP. IMOB. TRES CORACOES SPE LTDA.

45.733.046/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO SOL & TREVISAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA

44.669.077/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA E SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TRES CORACOES SPE LTDA

44.618.567/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA & SENADOR AMARAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.470.784/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

PARQUE VISTA ALEGRE DE VOTUPORANGA SPE LTDA.

43.110.755/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA & CONDOMINIO VILLA TOSCANA SPE LTDA.

42.844.041/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

AMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.187.795/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA & FARIA LOTEAMENTO IMOBILIARIO ILICINEA SPE LTDA.

41.176.950/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2021

Ver empresa

Razão social

ALTERNATIVA NUTRICAO ANIMAL LTDA

41.157.928/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA E CARVALHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SAO GONCALO SAPUCAI SPE LTDA

39.714.036/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

MINAS SOLUCOES IMOBILIARIA LTDA

36.697.630/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

AGROPENHA LTDA

36.613.497/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

PENHA ADMINISTRACAO LTDA

35.848.438/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2019

Ver empresa

Razão social

PENHA & FAMILIA RESENDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TRES CORACOES SPE LTDA.

35.775.560/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

PENHA & KRAUSS EMPREENDIMENTO IMOBILIALIO SPE LTDA.

35.775.551/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

PENHA & CASTRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO CONCEICAO DOS OUROS SPE LTDA

35.485.016/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DONA VITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ALFENAS SPE LTDA

35.454.930/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

PENHA & RESENDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TRES CORACOES SPE LTDA

33.746.158/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

MACHADO DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

23.786.787/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

PENHA & BORGES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO PEDRALVA SPE LTDA

33.369.693/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

PENHA E VIVAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.976.888/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

PENHA E OLIVEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO DE LOTEAMENTO SPE LTDA

27.465.907/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2017

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO SOL I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO DE LOTEAMENTO SPE LTDA.

27.016.238/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

ALPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

20.968.233/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO SOL & COSTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA.

26.587.951/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA, JODIL & TREVISAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO DE LOTEAMENTO SPE LTDA

26.516.031/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA & MITU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO DE LOTEAMENTO SPE LTDA

25.204.925/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA & BERTOLOTTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO DE LOTEAMENTO SPE LTDA

25.011.390/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA & CAMANDUCAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO DE LOTEAMENTO SPE LTDA

24.316.014/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA & VINTEM INCORPORADORA SPE LTDA

24.151.059/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2016

Ver empresa

Razão social

MB ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

19.888.582/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Razão social

PENHA & PALMEIRA LOTEAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.495.700/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

PENHA, MOURA & RIBEIRO CONCEICAO DOS OUROS LOTEAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.445.056/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2015

Ver empresa

Razão social

PENHA & OURO FINO LOTEAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.894.492/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2015

Ver empresa

Razão social

PENHA & LOTUFO LOTEAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.123.909/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

PENHA & FAVORETO LOTEAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.626.268/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2015

Ver empresa

Razão social

NOVA ERA INCORPORADORA SPE LTDA

21.348.408/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

MENEGUELI & GARCIA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

12.433.038/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2014

Ver empresa

Razão social

DINAMICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA

17.417.317/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Razão social

SANTA AMALIA ALIMENTOS S.A

16.873.999/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMBIENTAL CULTIVAR

12.300.270/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2010

Ver empresa

Razão social

PENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

12.103.009/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPRESER SERVICO AEREO ESPECIALIZADO LTDA

09.721.159/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

P. A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SS LTDA.

08.725.914/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2007

Ver empresa

Razão social

CAIANA INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE FUMO ARTESANAL LTDA

08.691.870/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2007

Ver empresa

Razão social

L. L. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.913.327/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2006

Ver empresa

Razão social

VP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.344.912/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2005

Ver empresa

Razão social

TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

06.105.854/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.