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Pessoa

LUIZ HENRIQUE DAL MOLIN MOLINARI

***.301.729-**

Empresas vinculadas

MAGNUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

36.896.699/0001-67

FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA

11.492.141/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ HENRIQUE DAL MOLIN MOLINARI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ HENRIQUE DAL MOLIN MOLINARI
CPF: ***.301.729-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 36.896.699/0001-67Baixada	Administrador	12/01/2021	Ver empresa
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA 11.492.141/0001-95Ativa	Administrador	04/02/2010	Ver empresa
EDM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 01.309.105/0001-90Ativa	Sócio	04/09/2008	Ver empresa
MLR LOCACOES DE MAQUINAS SA 03.688.848/0001-43Ativa	Diretor	17/08/2007	Ver empresa
LHT - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.261.850/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2004	Ver empresa
MALUNARI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.308.256/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2001	Ver empresa
WLM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 03.654.313/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2000	Ver empresa

Razão social

MAGNUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

36.896.699/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA

11.492.141/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2010

Razão social

EDM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

01.309.105/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2008

Razão social

MLR LOCACOES DE MAQUINAS SA

03.688.848/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2007

Razão social

LHT - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

07.261.850/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2004

Razão social

MALUNARI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.308.256/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2001

Razão social

WLM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.654.313/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.