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Pessoa

LUIZ GUSTAVO TURCHETTO SANTOS

***.051.318-**

Empresas vinculadas

SAFIRA IMOVEIS UNIPESSOAL LTDA

60.170.080/0001-55

CONSORCIO IPANEMA

28.127.670/0001-92
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO TURCHETTO SANTOS

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ GUSTAVO TURCHETTO SANTOS
CPF
***.051.318-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

SAFIRA IMOVEIS UNIPESSOAL LTDA

60.170.080/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IPANEMA

28.127.670/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

VERDETECH DATA CENTER S.A.

44.607.941/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

2C ENERGIA S.A.

44.473.995/0001-83

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

PORTAL BUSINESS CENTER LTDA.

56.239.527/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

SSF PROTEIN LTDA

55.361.936/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

ATHENAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

55.088.191/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

VALENCIA AGROPECUARIA LTDA

30.329.341/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

AGRO AMBAR SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

50.541.334/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

PEROLA AGROPECUARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

64.095.334/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

SANTA MARIA AGRONEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

49.526.433/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAIS VOLTA REDONDA SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

17.375.140/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA FONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

15.233.415/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VALE VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

49.088.922/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2023

Ver empresa

Razão social

JARDIM EUROPA II BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

49.088.459/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2023

Ver empresa

Razão social

SERAG SERVICOS AGRICOLAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

18.053.278/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

MONTEZELO PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

45.762.422/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

RIALTO RIBEIRAO PRETO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

43.454.786/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

JFS HOLDING BRASIL LTDA

41.520.469/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

AGRO RUBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

40.202.198/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

CZ ENERGY COMERCIALIZADORA DE ETANOL S.A.

33.113.427/0001-55

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

RESERVA BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

36.633.198/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

BEBEDOURO MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

36.200.216/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

JF CITRUS AGROPECUARIA SA

08.104.691/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

AGRO QUARTZO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

31.943.818/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

JARDIM EUROPA BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

31.394.787/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Razão social

MONACO AGROPECUARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

30.252.963/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

JF INVESTIMENTOS S.A.

27.059.524/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

BREE LTDA

14.454.062/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

VERTICAL BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

24.486.718/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2016

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO LAGO III BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

24.406.532/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

SOLARIUM ENERGIA SA

22.800.347/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO LAGO II BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

20.919.248/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

JARDIM PRIMAVERA BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

19.529.851/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Razão social

COMFRIO BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.263.353/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Razão social

COMFRIO ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.263.343/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Razão social

SOLLAR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA

13.602.763/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2011

Ver empresa

Razão social

TRATORCITRUS IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA

45.238.110/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Razão social

COMCITRUS SA

58.578.006/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Razão social

JF BRICKS EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

09.164.536/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

APIA SP PARTICIPACOES SA.

09.626.000/0001-76

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/01/2009

Ver empresa

Razão social

JF CITRUS HOLDING LTDA

08.948.878/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2007

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA LEMOS E OUTROS

08.669.016/0001-01

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

JOSE FRANCISCO DE FATIMA SANTOS E OUTROS

08.010.250/0001-14

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/05/2006

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SANTA ANA

07.994.768/0001-77

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.