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Pessoa

LUIZ GUSTAVO SANTOS DUARTE

***.984.874-**

Empresas vinculadas

ATHENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.504.716/0001-05

ATHENA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

10.388.720/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO SANTOS DUARTE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ GUSTAVO SANTOS DUARTE
CPF: ***.984.874-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATHENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 12.504.716/0001-05Ativa	Sócio	20/06/2022	Ver empresa
ATHENA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA 10.388.720/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
AVANT - IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA 17.541.044/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2013	Ver empresa
BGA INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 13.459.570/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2011	Ver empresa
BGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10.866.972/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2009	Ver empresa
NAVSTEEL ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA 04.020.586/0001-07Baixada	Sócio	23/08/2000	Ver empresa
MEGASUL - EXPORTIMPORT & MARKETING LTDA 00.150.659/0001-24Ativa	Sócio	18/08/1994	Ver empresa

Razão social

ATHENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.504.716/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

ATHENA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

10.388.720/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

AVANT - IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA

17.541.044/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Razão social

BGA INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA

13.459.570/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2011

Razão social

BGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

10.866.972/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

NAVSTEEL ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA

04.020.586/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2000

Razão social

MEGASUL - EXPORTIMPORT & MARKETING LTDA

00.150.659/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.