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Pessoa

LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES

***.445.549-**

Empresas vinculadas

B2BWAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

60.890.963/0001-30

LBK HOLDING FINANCEIRA S.A.

52.885.044/0001-40
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES
CPF
***.445.549-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

B2BWAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

60.890.963/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

LBK HOLDING FINANCEIRA S.A.

52.885.044/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. SCP

43.334.211/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

28.505.126/0002-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

LOGBANK EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

29.861.901/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2018

Ver empresa

Razão social

DUTRA DE MENEZES PARTICIPACOES LTDA

29.861.906/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Ver empresa

Razão social

LDUTRA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

29.702.381/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Razão social

LGD PARTICIPACOES LTDA

29.584.336/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

NEXXERA BUSINESS TECNOLOGIA LTDA.

13.916.723/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DIVEO-TARGETV.

12.529.836/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

LINK-UP TELECOMUNICACOES LTDA

07.689.399/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Razão social

COMUTACAO DIGITAL LTDA

02.598.187/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.