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Pessoa

LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS

***.290.042-**

Empresas vinculadas

COMERCIO BAHIA DE ASFALTOS LTDA

54.360.341/0001-05

BC ALIANCA GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

46.519.433/0001-59
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS
CPF
***.290.042-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

COMERCIO BAHIA DE ASFALTOS LTDA

54.360.341/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

BC ALIANCA GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

46.519.433/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

WEDAPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA

14.919.741/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

CBAA- ASFALTOS LTDA

05.099.585/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

C. BRASILEIRA DE COMBUSTIVEL DA AMAZONIA LTDA

24.957.246/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

GGFT TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA

03.031.874/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1999

Ver empresa

Razão social

GGF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.964.477/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1999

Ver empresa

Razão social

GGF FACTORING LTDA

02.432.934/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1998

Ver empresa

Razão social

BEST ENGENHARIA LTDA

83.332.908/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1997

Ver empresa

Razão social

CABOCLO REPRESENTACOES IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA

01.512.723/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.