Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ GUSTAVO DE CASTRO SANTOS

***.923.556-**

Empresas vinculadas

FALCONI PARTICIPACOES LTDA.

19.450.705/0001-39

FALCONI CONSULTORES S.A.

05.485.279/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO DE CASTRO SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ GUSTAVO DE CASTRO SANTOS
CPF: ***.923.556-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALCONI PARTICIPACOES LTDA. 19.450.705/0001-39Ativa	Sócio	11/01/2022	Ver empresa
FALCONI CONSULTORES S.A. 05.485.279/0001-64Ativa	Diretor	31/08/2021	Ver empresa
UNIAO CONSULTORIA LTDA 09.225.630/0001-39Baixada	Sócio	20/11/2007	Ver empresa
A & L CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 04.212.117/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2000	Ver empresa

Razão social

FALCONI PARTICIPACOES LTDA.

19.450.705/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

FALCONI CONSULTORES S.A.

05.485.279/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

UNIAO CONSULTORIA LTDA

09.225.630/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2007

Razão social

A & L CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

04.212.117/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.