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Pessoa

LUIZ GUSTAVO AVESANI MOURA

***.794.758-**

Empresas vinculadas

UNIQUE TRADING LTDA

19.727.416/0001-34

FORTUNATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.458.000/0001-08
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO AVESANI MOURA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ GUSTAVO AVESANI MOURA
CPF
***.794.758-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

UNIQUE TRADING LTDA

19.727.416/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

FORTUNATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.458.000/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

AIRFREIGHT EXPRESS GLOBAL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

42.855.801/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

LAC ADUANEIRA COMISSARIA DE DESPACHOS E LOGISTICA LTDA

42.846.346/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

MLH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

38.479.411/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

LATIN AMERICA CONNECTION PROJECTS LOGISTICA LTDA

32.971.506/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

LGAM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

19.402.931/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

ARBELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.378.803/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2011

Ver empresa

Razão social

LAC WORLDWIDE DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS S.A.

08.882.133/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2007

Ver empresa

Razão social

JLM CONSULTORIA E PARTICIPACOES SC LTDA

04.984.627/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2002

Ver empresa

Razão social

JLM CONSULTORIA E PARTICIPACOES SC LTDA

03.576.364/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.