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Pessoa

LUIZ GUSTAVO ALVES ESTEVES

***.425.978-**

Empresas vinculadas

CASAS UBERLANDIA SA IMPORTACAO E EXPORTACAO

58.366.923/0001-41

JOSE ALVES S A IMPORTACAO E EXPORTACAO

58.420.167/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUSTAVO ALVES ESTEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ GUSTAVO ALVES ESTEVES
CPF: ***.425.978-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAS UBERLANDIA SA IMPORTACAO E EXPORTACAO 58.366.923/0001-41Ativa	Diretor	06/02/2024	Ver empresa
JOSE ALVES S A IMPORTACAO E EXPORTACAO 58.420.167/0001-91Ativa	Diretor	06/02/2024	Ver empresa
M D A FILHOS COMERCIO E PARTICPACAO LIMITADA 57.012.130/0001-61Ativa	Administrador	05/02/2024	Ver empresa
H.A.E.J. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 27.116.757/0001-00Ativa	Sócio	14/11/2023	Ver empresa
I.A. FILHOS COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA 57.014.193/0001-57Ativa	Sócio	05/05/2005	Ver empresa
L.G.A.E. PARTICIPACOES LTDA. 07.105.064/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2004	Ver empresa
I.A. PARTICIPACOES LTDA. 05.441.335/0001-69Ativa	Sócio	03/12/2002	Ver empresa

Razão social

CASAS UBERLANDIA SA IMPORTACAO E EXPORTACAO

58.366.923/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

JOSE ALVES S A IMPORTACAO E EXPORTACAO

58.420.167/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

M D A FILHOS COMERCIO E PARTICPACAO LIMITADA

57.012.130/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

H.A.E.J. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.116.757/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

I.A. FILHOS COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA

57.014.193/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2005

Razão social

L.G.A.E. PARTICIPACOES LTDA.

07.105.064/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2004

Razão social

I.A. PARTICIPACOES LTDA.

05.441.335/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.