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Pessoa

LUIZ GUILHERME PEPE MUNIZ

***.249.168-**

Empresas vinculadas

DIADEMA LM DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA

49.641.457/0001-74

BLUECAP LOG SPE LTDA

53.259.785/0001-88
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUILHERME PEPE MUNIZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ GUILHERME PEPE MUNIZ
CPF
***.249.168-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DIADEMA LM DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA

49.641.457/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

BLUECAP LOG SPE LTDA

53.259.785/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

MTSNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.960.282/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

CAMACARI DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA.

49.695.159/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

GALOPPO GESTAO DE RECURSOS LTDA

22.982.196/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

AGALOPE INVESTIMENTOS LTDA

53.943.043/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

LINUS LIGUERA PARTICIPACOES LTDA

48.306.509/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

GLOBAL RETAIL LOGISTICS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

44.873.652/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2022

Ver empresa

Razão social

GLOBAL RETAIL FRANCHISING GRF LTDA

44.853.212/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

BATATA DIPZ HOLDING S.A

13.349.494/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

LFVM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.447.716/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

BATATA DIPZ S.A.

18.948.171/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2019

Ver empresa

Razão social

BLUE GIFT - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

14.623.271/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.