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Pessoa

LUIZ GUILHERME CAMPOS SOFFARELLI

***.768.321-**

Empresas vinculadas

VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.995.124/0001-71

VALORI LTDA

33.487.248/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GUILHERME CAMPOS SOFFARELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ GUILHERME CAMPOS SOFFARELLI
CPF: ***.768.321-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA 57.995.124/0001-71Ativa	Administrador	06/11/2024	Ver empresa
VALORI LTDA 33.487.248/0001-88Ativa	Administrador	19/01/2022	Ver empresa
VALORI HOLDING LTDA 44.076.780/0001-29Ativa	Administrador	29/10/2021	Ver empresa
SOFFARELLI PARTICIPACOES LTDA 44.021.034/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
VALORI PAY LTDA 29.138.676/0001-28Suspensa	Sócio	11/07/2019	Ver empresa
SOFFARELLI SECURITIZADORA LTDA 21.672.827/0001-11Ativa	Administrador	12/01/2018	Ver empresa

Razão social

VALORI HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.995.124/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

VALORI LTDA

33.487.248/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

VALORI HOLDING LTDA

44.076.780/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

SOFFARELLI PARTICIPACOES LTDA

44.021.034/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

VALORI PAY LTDA

29.138.676/0001-28

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

SOFFARELLI SECURITIZADORA LTDA

21.672.827/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.