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Pessoa

LUIZ GONZAGA ALVES DINIZ

***.342.426-**

Empresas vinculadas

SPE ALPHA GREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.270.433/0001-70

BURGO INCORPORACAO LTDA

39.402.445/0001-33
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GONZAGA ALVES DINIZ

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ GONZAGA ALVES DINIZ
CPF
***.342.426-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SPE ALPHA GREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.270.433/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

BURGO INCORPORACAO LTDA

39.402.445/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

SPE AMARELINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.120.913/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

SPE SOROCABA STRIP MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.919.049/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

CORDIS INCORPORACAO SPE LTDA

28.495.138/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

CIDADE NOVA SUPERSTORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

27.512.814/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Razão social

CINCOCINCO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.305.885/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2016

Ver empresa

Razão social

REAL FLECHAS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA

24.510.791/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

LUMEN INCORPORACAO SPE LTDA

23.181.598/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

SPE GVM.1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.622.122/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2011

Ver empresa

Razão social

NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

22.498.034/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.