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Pessoa

LUIZ GIL DE LEAO NETO

***.179.109-**

Empresas vinculadas

DIFUSORA OURO VERDE LTDA

76.491.471/0001-01

LGML PARTICIPACOES SA

20.441.751/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ GIL DE LEAO NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ GIL DE LEAO NETO
CPF: ***.179.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIFUSORA OURO VERDE LTDA 76.491.471/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2022	Ver empresa
LGML PARTICIPACOES SA 20.441.751/0001-50Ativa	Diretor	14/03/2014	Ver empresa
LMMI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 14.787.544/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
MF BARIGUI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 08.699.535/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2007	Ver empresa
ILHA DO MEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 04.144.420/0001-00Baixada	Diretor	10/11/2000	Ver empresa

Razão social

DIFUSORA OURO VERDE LTDA

76.491.471/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

LGML PARTICIPACOES SA

20.441.751/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2014

Razão social

LMMI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

14.787.544/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

MF BARIGUI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

08.699.535/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2007

Razão social

ILHA DO MEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.144.420/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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