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Pessoa

LUIZ FUMIKAZU KOGACHI

***.351.338-**

Empresas vinculadas

KYN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

50.947.761/0001-23

DICA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A.

26.896.544/0001-77
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FUMIKAZU KOGACHI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FUMIKAZU KOGACHI
CPF
***.351.338-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

KYN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

50.947.761/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2017

Ver empresa

Razão social

DICA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A.

26.896.544/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2017

Ver empresa

Razão social

HZPAR-INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

13.147.201/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2015

Ver empresa

Razão social

ZECAPAR-INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

13.135.799/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

DIRECIONAL PARTICIPACOES LTDA

17.142.257/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

VENCEDOR COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.

15.596.952/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2012

Ver empresa

Razão social

ARNIS - PARTICIPACOES LTDA

12.645.632/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2010

Ver empresa

Razão social

FORTAL PARTICIPACOES LTDA

11.206.591/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

LATICINIOS CORUMBIARA LTDA

84.706.431/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Razão social

LATICINIOS FLOR DE RONDONIA LTDA

84.601.913/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2009

Ver empresa

Razão social

KIDE - PARTICIPACOES LTDA

10.657.311/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Ver empresa

Razão social

LATICINIO VALE DO GUIRAI LTDA

00.878.980/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2003

Ver empresa

Razão social

DICA DEODAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.657.777/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2003

Ver empresa

Razão social

HEIKI PARTICIPACOES LTDA

46.499.224/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1998

Ver empresa

Razão social

IND E COM METALURGICA SPADAFORA LTDA

43.621.044/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.