Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ FRANCISCO PINO

***.500.368-**

Empresas vinculadas

UPI NEW PLAS LTDA

51.424.236/0001-96

GUILLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

42.532.660/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FRANCISCO PINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FRANCISCO PINO
CPF: ***.500.368-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UPI NEW PLAS LTDA 51.424.236/0001-96Ativa	Administrador	18/12/2024	Ver empresa
GUILLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 42.532.660/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
GUIGUEL INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA 07.456.533/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2017	Ver empresa
SANTAY LTDA 69.185.445/0001-90Inapta	Sócio	09/06/1999	Ver empresa
MEMOPAR COMERCIAL LTDA 54.319.678/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	24/03/1999	Ver empresa
SECAC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 65.523.433/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	20/06/1991	Ver empresa

Razão social

UPI NEW PLAS LTDA

51.424.236/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

GUILLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

42.532.660/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

GUIGUEL INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA

07.456.533/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

SANTAY LTDA

69.185.445/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/1999

Razão social

MEMOPAR COMERCIAL LTDA

54.319.678/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1999

Razão social

SECAC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

65.523.433/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.