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Pessoa

LUIZ FILIPE VALIAS VARGAS

***.056.906-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE POUSO ALEGRE

19.132.398/0001-48

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE POUSO ALEGRE

03.955.052/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FILIPE VALIAS VARGAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FILIPE VALIAS VARGAS
CPF: ***.056.906-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE POUSO ALEGRE 19.132.398/0001-48Ativa	Presidente	23/01/2025	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE POUSO ALEGRE 03.955.052/0001-00Ativa	Presidente	07/03/2022	Ver empresa
DOM MINAS REPRESENTACOES LTDA 28.332.167/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2017	Ver empresa
AVV PARTICIPACOES LTDA. 20.606.156/0001-28Ativa	Sócio	09/07/2014	Ver empresa
A CONSTRUTORA POUSO ALEGRE LTDA 09.453.166/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2008	Ver empresa
LOTEAMENTO ALTO DOS PINHEIROS LTDA 08.801.160/0001-41Ativa	Sócio	18/04/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE POUSO ALEGRE

19.132.398/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE POUSO ALEGRE

03.955.052/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

DOM MINAS REPRESENTACOES LTDA

28.332.167/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

AVV PARTICIPACOES LTDA.

20.606.156/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

A CONSTRUTORA POUSO ALEGRE LTDA

09.453.166/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2008

Razão social

LOTEAMENTO ALTO DOS PINHEIROS LTDA

08.801.160/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.