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Pessoa

LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE

***.978.959-**

Empresas vinculadas

KGM COMERCIO LTDA

54.509.457/0001-55

STRATEGIC LOOK CONCEPT LTDA

51.509.128/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE
CPF: ***.978.959-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KGM COMERCIO LTDA 54.509.457/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2024	Ver empresa
STRATEGIC LOOK CONCEPT LTDA 51.509.128/0001-16Ativa	Sócio	21/07/2023	Ver empresa
FAZ1.BET LTDA 49.660.169/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2023	Ver empresa
MVA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 39.264.901/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
PANDA ALIMENTOS PROTEICOS LTDA 23.264.776/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa
INSTITUTO A.Z. DE PESQUISA, CONSULTORIA E ENSINO LTDA 16.903.757/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2012	Ver empresa

Razão social

KGM COMERCIO LTDA

54.509.457/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2024

Razão social

STRATEGIC LOOK CONCEPT LTDA

51.509.128/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

FAZ1.BET LTDA

49.660.169/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2023

Razão social

MVA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

39.264.901/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

PANDA ALIMENTOS PROTEICOS LTDA

23.264.776/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

INSTITUTO A.Z. DE PESQUISA, CONSULTORIA E ENSINO LTDA

16.903.757/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.