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Pessoa

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI

***.054.061-**

Empresas vinculadas

TERRA COTTON LTDA

47.856.544/0001-13

TERRA GRAO LTDA

44.048.485/0001-69
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FERNANDO VILLA MORELI
CPF
***.054.061-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

TERRA COTTON LTDA

47.856.544/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

TERRA GRAO LTDA

44.048.485/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

LM AGROSOLUTION AGRICOLA LTDA

29.950.907/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

NAZARE AGROPECUARIA LTDA

17.211.227/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

EVOWORK GLOBAL SERVICOS DE BUSCAS LTDA

26.184.658/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

MORELI, ALMEIDA, D ORO & DAUFENBACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.154.164/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

ESPACO ESCRITORIO VIRTUAL E NEGOCIOS LTDA

18.092.730/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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