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Pessoa

LUIZ FERNANDO VALENTE DE SOUZA MARCONDES

***.299.888-**

Empresas vinculadas

CHAMONIX REAL ESTATE DEVELOPMENTS SPE LTDA

57.837.169/0001-18

MONT BLANC REAL ESTATE DEVELOPMENTS SPE LTDA

57.832.569/0001-30

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO VALENTE DE SOUZA MARCONDES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO VALENTE DE SOUZA MARCONDES
CPF: ***.299.888-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHAMONIX REAL ESTATE DEVELOPMENTS SPE LTDA 57.837.169/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
MONT BLANC REAL ESTATE DEVELOPMENTS SPE LTDA 57.832.569/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2024	Ver empresa
AMERICAN CONSULTING BUSINESS CREDITO E COBRANCA LTDA 29.780.065/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2018	Ver empresa
ABC CAPITAL - GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 08.639.165/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2017	Ver empresa
AMERICAN BANK SERVICES COBRANCAS LTDA 23.610.514/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
AMERICAN BANK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 01.508.627/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2015	Ver empresa
AMERICAN BANK INSURANCE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 21.984.928/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2015	Ver empresa
DANIELE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 20.543.157/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2014	Ver empresa
LFM - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. 10.471.147/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2008	Ver empresa

Razão social

CHAMONIX REAL ESTATE DEVELOPMENTS SPE LTDA

57.837.169/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

MONT BLANC REAL ESTATE DEVELOPMENTS SPE LTDA

57.832.569/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

AMERICAN CONSULTING BUSINESS CREDITO E COBRANCA LTDA

29.780.065/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2018

Ver empresa

Razão social

ABC CAPITAL - GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.639.165/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Razão social

AMERICAN BANK SERVICES COBRANCAS LTDA

23.610.514/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Ver empresa

Razão social

AMERICAN BANK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01.508.627/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Ver empresa

Razão social

AMERICAN BANK INSURANCE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.984.928/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

DANIELE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

20.543.157/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2014

Ver empresa

Razão social

LFM - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.

10.471.147/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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