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Pessoa

LUIZ FERNANDO SPONCHIADO

***.552.010-**

Empresas vinculadas

ALAMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.923.759/0001-68

SPONCHIADO ALIMENTOS LTDA

20.557.133/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO SPONCHIADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO SPONCHIADO
CPF: ***.552.010-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALAMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.923.759/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2019	Ver empresa
SPONCHIADO ALIMENTOS LTDA 20.557.133/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2014	Ver empresa
UNILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 00.323.291/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2011	Ver empresa
SPONCHIADO ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.227.354/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2009	Ver empresa
UNIFACS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 97.092.332/0001-85Baixada	Sócio	11/01/1994	Ver empresa
ALAMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 93.880.979/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	12/03/1991	Ver empresa

Razão social

ALAMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.923.759/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Razão social

SPONCHIADO ALIMENTOS LTDA

20.557.133/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2014

Razão social

UNILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.323.291/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2011

Razão social

SPONCHIADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

14.227.354/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Razão social

UNIFACS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

97.092.332/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/1994

Razão social

ALAMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

93.880.979/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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