Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ FERNANDO SANTO NICOLA

***.929.528-**

Empresas vinculadas

LUNIC INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.567.558/0001-30

LUNIC SOLUCOES DE PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

56.153.936/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO SANTO NICOLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO SANTO NICOLA
CPF: ***.929.528-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUNIC INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.567.558/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2024	Ver empresa
LUNIC SOLUCOES DE PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 56.153.936/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2024	Ver empresa
NEWPEC AGRO LTDA 30.283.548/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL SCP 52.915.644/0001-03Ativa	Administrador	30/10/2023	Ver empresa
BT MOOCA LTDA 48.656.860/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2023	Ver empresa
LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA SCP 53.156.982/0001-71Ativa	Administrador	25/09/2023	Ver empresa
LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 52.275.964/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2023	Ver empresa
LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 49.270.688/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2023	Ver empresa

Razão social

LUNIC INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.567.558/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

LUNIC SOLUCOES DE PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

56.153.936/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

NEWPEC AGRO LTDA

30.283.548/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL SCP

52.915.644/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

BT MOOCA LTDA

48.656.860/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2023

Razão social

LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA SCP

53.156.982/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

52.275.964/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

LUNIC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

49.270.688/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.