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Pessoa

LUIZ FERNANDO PANCINE

***.554.648-**

Empresas vinculadas

ELFUSA GERAL DE ELETROFUSAO LTDA

59.752.048/0001-07

GC INTERNACIONAL LTDA

48.815.998/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO PANCINE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FERNANDO PANCINE
CPF
***.554.648-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ELFUSA GERAL DE ELETROFUSAO LTDA

59.752.048/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2023

Ver empresa

Razão social

GC INTERNACIONAL LTDA

48.815.998/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CALDENSE LTDA

19.095.249/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CURIMBABA LTDA

23.640.204/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES ALCACE LTDA

21.400.858/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

VERA CRUZ COM E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA

00.786.754/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

OLGA S A INDUSTRIA E COMERCIO

60.853.843/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

MINASPEDRAS LIMITADA

23.663.933/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE AGRICOLA ESPIGAO LTDA

20.702.874/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

TARUMA AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA

19.111.194/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

AAF - GESTAO EMPRESARIAL LTDA

46.804.676/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

GESTIO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.225.975/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.